Analista Prevencion de Fraudes

                **ID de la solicitud:** 241965

  

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

 **Analista Prevención de Fraudes**

* Business Line: Operaciones y Tecnología
* Unit: Estrategias de Prevención de Fraudes – Centro de Prevención de Fraudes y Gobierno Operacional – Banca Internacional
* Nivel: 5\.1
* Tipo de Contrato: Indefinido
* Plazos para recibir cv’s: 19/11/2025

 **Misión:**


El propósito del Analista en Prevención del Fraude es contribuir al éxito del área de Prevención del Fraude dentro de Operaciones y Tecnología, asegurando el análisis, detección, seguimiento y mitigación de puntos de compromiso de fraude, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco. Este rol garantiza la ejecución de actividades conforme a normas, políticas y procedimientos internos vigentes, fortaleciendo la seguridad operativa y la gestión del riesgo de fraude. **¿Qué esperamos de ti?**  

* Contar con estudios universitarios concluidos en Administración, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
* Tener al menos 2 años de experiencia interna en puestos operativos, red de agencias o unidades internas, y 2 años de experiencia externa como analista en el sector financiero.
* Manejar análisis de eventos de fraude o reclamos uno a uno.
* Conocer productos y operaciones bancarias (nivel básico).
* Conocer normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nivel básico).
* Manejar Bantotal a nivel básico, Outlook como usuario y MS Office a nivel avanzado.
* Manejar herramientas analíticas (deseable intermedio).
* Contar con inglés básico–intermedio.
* Tener conocimientos en herramientas de monitoreo (nivel intermedio).
* Competencias: trabajo en equipo, sentido de urgencia y comunicación efectiva.

 **¿A qué retos te enfrentarás?** **Análisis y Detección de Puntos de Compromiso*** Analizar puntos de compromiso de baja transaccionalidad, utilizando herramientas informáticas y fuentes internas para identificar niveles de riesgo asociados.
* Emitir informes sobre vulnerabilidades encontradas y proponer acciones inmediatas y de mediano plazo.
* Realizar análisis de cuentas comprometidas reportadas por BNS o detectadas localmente para identificar posibles ataques y definir controles preventivos.
* Mantener el registro actualizado de fraudes asociados a billeteras digitales para su análisis y reporte.

 **Diseño y Mejora de Reglas y Condiciones de Alertamiento*** Proponer actualizaciones, creaciones o eliminaciones de reglas y condiciones de alertamiento basadas en hallazgos de puntos de compromiso.
* Participar como consultor en mesas de evaluación de reglas relacionadas con baja transaccionalidad.

 **Monitoreo Transversal y Gestión de KRIs*** Monitorear transversalmente los Indicadores de Riesgo de Fraude como parte del programa empresarial de Riesgo Operacional.
* Analizar resultados de los KRIs, identificando causas raíz, tendencias por modalidades, canales y productos.
* Coordinar y dar seguimiento a los planes de acción internos para mitigar causas raíz asociadas a alertas KRI.

 **Reportería y Comunicación*** Elaborar reportes periódicos para la gerencia y stakeholders (Reclamos, Medios de Pago) respecto a puntos de compromiso y resultados de fraude.
* Comunicar puntos de compromiso a nivel interno y externo para facilitar la implementación de controles y medidas mitigantes.

 **Cumplimiento y Cultura de Riesgo*** Aplicar la cultura de riesgo del Banco, considerando el apetito de riesgo en las actividades diarias.

  

Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro

  

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  

\*\* Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.