ANALISTA DE PREVENCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

                En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, nos encontramos en búsqueda de una persona apasionada, proactiva y con grandes ideas para impactar en la vida de los micro y pequeños empresarios del país incorporándose a nuestro equipo como Analista de Prevención de Investigación de Fraudes.
¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?
¿Cuáles serían tus principales responsabilidades? • Realizar el proceso de Investigación de presuntos casos de fraudes. • Identificar los riesgos de fraude derivados de los casos de investigación asignados. • Reportar y coordinar con el Área Legal el tratamiento de las denuncias, en los casos que corresponda. • Coordinar con el área de Gestión Laboral las medidas disciplinarias a aplicar a los colaboradores involucrados en casos de fraude interno. • Realizar entrevistas al personal involucrado, verificar sus antecedentes y vínculo laboral con el banco, a fin de determinar responsabilidades en los casos de fraude reportados. • Participar de forma conjunta en la revisión preliminar de los casos reportados al Buzón de Fraudes y evaluar, en base a criterios, si amerita poder iniciar el tratamiento para un proceso de investigación; de no encontrar evidencias suficientes, se informará a la unidad reportante las pautas para su atención. • Realizar los reportes mensuales del área, así como en la automatización de ellos.
¿Qué necesitamos?
- Bachiller de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Sistemas, Informática, Ciencia de Datos, Estadística, o carreras afines. • Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares (Monitoreo, Investigaciones, atención al cliente, evaluación de riesgos y/o auditoría). • Conocimiento de procesos bancarios (caja, crediticios, operaciones, agencias). • Conocimiento en análisis, identificación y evaluación de Riesgos. • Indispensable conocimiento en Excel y Power Point a nivel Intermedio. • Deseable experiencia en análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) y herramientas de visualización (Power BI, Tableau). • Deseable conocimiento en Informática y/o Riesgo Operativo. • Deseable especialización en Inteligencia Artificial, Machine Learning o Analítica Avanzada.

¿Qué ofrecemos?
Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país. Oportunidad de línea de carrera en la entidad de Microfinanzas más grande de Latinoamérica. Excelente Clima Laboral. Contrato a plazo indeterminado. EPS cubierta al 70%. Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales. Trabajo Híbrido.
“Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra."