ANALISTA DE EVALUACIONES DE DELITOS FINANCIEROS

                Objetivo del puesto: Analizar la cartera de clientes del BCP bajo un enfoque de riesgos, considerando la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Funciones principales:
- Analizar y evaluar el perfil de riesgo de clientes, identificando alertas y posibles operaciones inusuales.
- Revisar y validar información financiera y documental de clientes.
- Aplicar la normativa vigente en materia de PLAFT, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulatorias.
- Elaborar reportes de análisis de riesgo y sustentar conclusiones.
- Dar seguimiento a alertas y casos asignados, proponiendo acciones de mitigación.
- Coordinar con áreas internas para la correcta gestión de información y cumplimiento normativo.

Requisitos:
- Bachiller o titulado en Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia en análisis de riesgos, cumplimiento o áreas relacionadas (deseable en banca).
- Conocimiento en normativa PLAFT
- Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.
- Capacidad analítica, atención al detalle y criterio para la toma de decisiones.